সিঙ্গাপুরের কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ১৩০ কোটি মার্কিন ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় ১৪ হাজার ২শ ৬৭ কোটি টাকার) সম্পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি মানি লন্ডারিং কেলেঙ্কারির ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের সম্পৃক্ততার বিষয়টি পর্যালোচনার নির্দেশ দিয়েছে।
শুক্রবার সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গের খবরে এ তথ্য জানা গেছে।
ব্লুমবাগের্র প্রকাশিত ৩০ আগস্টের নির্দেশের একটি অনুলিপি অনুসারে, মনিটারি অথরিটি অব সিঙ্গাপুর (এমএএস) ২০২০ সালের শুরু থেকে জনগণের দ্বারা কোনো সন্দেহজনক বা অস্বাভাবিক লেনদেন পরীক্ষার লক্ষ্যে শহর-রাজ্যের সব আর্থিক সংস্থার সম্মতি দাতাদের কাছে একটি বার্তা পাঠিয়েছে। গত মাসে গ্রেফতার হওয়া ১০ সন্দেহভাজনসহ ৩৪ জনের সঙ্গে জড়িত ব্যাংকগুলোকে লেনদেন যাচাই করতে হবে।
এমএএসের অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং বিভাগের নির্বাহী পরিচালক ওই বার্তায় উল্লেখ করেন, উল্লিখিত ব্যক্তিরা অবৈধ কার্যকলাপে জড়িত হতে পারে। তবে ব্লুমবার্গ নিউজের প্রশ্নের জবাবে এক মুখপাত্র বলেছেন, নীতিগত দিক থেকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাদের লেনদেনের বিষয়ে এমএএস মন্তব্য করে না।
